Контролирующие должника лица. Кто они?

В данной статье мы расскажем:

— Кого могут  привлечь к субсидиарной ответственности (ООО, АО);

— Как КЛД может руководить действиями должника;

— Кто является КДЛ, пока не доказано иное.

Кого могут привлечь к субсидиарной ответственности (ООО, АО)?

Субсидиарная ответственность является дополнительной, т.е. наступает только в случае недостаточности имущества у основного должника, и носит персонифицированный характер, а, следовательно, лицу, контролирующему должника (КДЛ), придется отвечать личным имуществом.

К субсидиарной ответственности могут привлечь физическое или юридическое лицо, имеющее или имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения возможность определять действия должника.

Как КДЛ может руководить действиями должника?

Юрий Кочеулов отмечает, что возможность определять действия должника может достигаться следующими способами:

• в силу родства (например, супруг руководителя и единственного участника должника, который через свою супругу фактически руководит компанией);
• в силу должности (например, генеральный директор должника);
• в силу полномочий совершать сделки от имени должника (лицо, одобрившее сделку, которая фактически сделала компанию банкротом).

Кто является КДЛ, пока не доказано иное?

Законодательно установлен перечень лиц, которые считаются КДЛ, пока не будет доказано обратное:

• руководитель или управляющая компания;
• лицо, которое имело право распоряжаться более 50% голосующих акций или голосов на общем собрании;
• ликвидатор, член ликвидационной комиссии.

Несмотря на то, что институт привлечения к субсидиарной ответственности является исключительной процедурой, в последнее время судебная практика показывает расширение круга лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, а также оснований для привлечения.